理專挪用客戶資金又溢收卡費 花旗遭金 - 信用卡
By Delia
at 2018-02-01T17:37
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https://tw.finance.appledaily.com/realtime/20180201/1290249/
金管會今天宣布,花旗信義分行前行員,涉有私下保管客戶空白單據,自製不實對帳單給
客戶,推薦客戶投資非該行提供的金融商品,以及私下與客戶為資金往來等情事,涉及爭
議匯款交易始自2010年4月,爭議匯款金額逾2000萬,顯示該行內控制度未確實執行,處
600萬罰鍰。
此外,花旗信用卡帳務系統邏輯判斷錯誤等涉及缺失,因帳務系統設定錯誤,導致花旗銀
對30萬信用卡戶「多收」了3100萬元,平均每戶溢收款約100元。銀行局官員說,主因有
兩位信用卡戶發現,自己已經設定了「自動扣款」,但卻又被花旗銀多收循環利息和滯納
金,向花旗銀反映後,花旗銀做全面徹查,才發現事情大條,金管會也另外對此懲處250
萬罰鍰。
官員表示,花旗銀對信用卡戶出現溢收款、以及理專疑似挪用客戶款項,都是花旗銀在台
發展後的首例。(廖珮君/台北報導)
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有花旗卡的板友留意一下 要仔細檢查一下帳單才行
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金管會今天宣布,花旗信義分行前行員,涉有私下保管客戶空白單據,自製不實對帳單給
客戶,推薦客戶投資非該行提供的金融商品,以及私下與客戶為資金往來等情事,涉及爭
議匯款交易始自2010年4月,爭議匯款金額逾2000萬,顯示該行內控制度未確實執行,處
600萬罰鍰。
此外,花旗信用卡帳務系統邏輯判斷錯誤等涉及缺失,因帳務系統設定錯誤,導致花旗銀
對30萬信用卡戶「多收」了3100萬元,平均每戶溢收款約100元。銀行局官員說,主因有
兩位信用卡戶發現,自己已經設定了「自動扣款」,但卻又被花旗銀多收循環利息和滯納
金,向花旗銀反映後,花旗銀做全面徹查,才發現事情大條,金管會也另外對此懲處250
萬罰鍰。
官員表示,花旗銀對信用卡戶出現溢收款、以及理專疑似挪用客戶款項,都是花旗銀在台
發展後的首例。(廖珮君/台北報導)
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